<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2026-03-19T00:00:00" STD="2026-03-19T00:00:00" D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»" D_EDRPOU="00191916" REGNUM="№100" REGDATE="2026-03-19T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Голова Правлiння" FIO_PODP="Лiтвiн Денис Васильович" E_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»" E_OPF="111" E_OBL="UA71000000000010357" E_POST="20254" E_ADRES=" м. Багачеве" E_STREET="вул. Iндустрiальна,11" E_PHONE="+380474027992" E_MAIL="tetyana.tereschenko@imerys.com" ADR_WWW="http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101" DAT_WWW="2026-03-19T00:00:00" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕРІС БАГАЧЕВЕ»" EDRPOUAT="00191916" MZNAT="20254, Черкаська обл., м. Багачеве, вул. Iндустрiальна,11" DATZBORY="2026-04-24T00:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2026-04-21T00:00:00" PORDAY="1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.&#xD;&#xA;2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.&#xD;&#xA;3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.&#xD;&#xA;4. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;5. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.&#xD;&#xA;6. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності.&#xD;&#xA;7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.&#xD;&#xA;8.  Про прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.&#xD;&#xA;9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.&#xD;&#xA;" PERRISH="Проєкт рішення №1 з питання №1. &#xD;&#xA;Затвердити Звіт Правління Товариства за 2025 рік, роботу Правління визнати задовільною.&#xD;&#xA;Проєкт рішення №1 з питання №2. &#xD;&#xA;Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.&#xD;&#xA;Проєкт рішення №1 з питання №3. &#xD;&#xA; Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;Проєкт рішення №1 з питання №4. &#xD;&#xA;Чистий збиток товариства за 2025 рік в розмірі 70,2 млн.грн. врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.&#xD;&#xA;Проєкт рішення №1 з питання №5. &#xD;&#xA; Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні ст. 126 ЗУ «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») за 2025 рік.&#xD;&#xA;Проєкт рішення №1 з питання №6. &#xD;&#xA;Призначити суб'єктом аудиторської діяльності ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА &quot;ГОЛВ-АУДИТ&quot; (ідентифікаційний код 23401428).&#xD;&#xA;Проєкт рішення №1 з питання №7. &#xD;&#xA; Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 р. та доручити Правлінню вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих суб'єктом аудиторської діяльності.&#xD;&#xA;Проєкт рішення №1 з питання №8. &#xD;&#xA; Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 24.04.2027, а саме договорів:&#xD;&#xA;на поставку своєї продукції: компанії «Імерис Клерак» на загальну суму, що не перевищуватиме  350 000 000,00 (триста п’ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;та іншим контрагентам на загальну суму, що не перевищуватиме 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;&#xD;&#xA;на закупівлю послуг по збуту своєї продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 150 000 000,00 (сто п’ятдесят  мільйонів) грн. або еквівалент цієї суми у іншій валюті;&#xD;&#xA;на придбання послуг та товарів для Товариства для забезпечення потреб виробництва продукції на загальну суму, що не перевищуватиме 600 000 000 (шістсот мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми у іншій валюті;&#xD;&#xA;на інші значні правочини, якщо гранична вартiсть майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинiв буде становити вiд 25% до 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2025 рiк, включаючи: &#xD;&#xA;4.1. правочини для забезпечення потреб виробництва: придбання сировини (каоліну), закупівлю газу, закупівлю альтернативного палива; закупівлю електричної енергії, придбання паливно-мастильних матеріалів, укладення договорів оренди;&#xD;&#xA;4.2 кредитнi та депозитнi правочини, або змiни до них;&#xD;&#xA;4.3 правочини щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, оренди (суборенди);&#xD;&#xA;4.4. правочини щодо розпорядження рухомим майном.&#xD;&#xA;Пiд значним правочином слiд, також, розумiти вчинення пов'язаних з значними правочинами будь-яких iнших правочинiв, договорiв i документiв, додаткових угод (доповнень) до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi Товариством або будуть вчинятися Товариством не пiзнiше наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Надати попередню згоду на укладення вищезазначених значних правочинів протягом 1-го року з моменту проведення Зборів, з можливим збільшенням суми будь-якого такого значного правочину в залежності від кон’юнктури ринку, але не більше ніж на 15% від початкової суми такого  значного правочину.&#xD;&#xA;Проєкт рішення №1 з питання №9. Достроково  припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: П'єра Фуше, Стефана Буше, Вінсента Коуті.&#xD;&#xA;Проєкт рішення №1 з питання 10 не затверджується у зв’язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.&#xD;&#xA;Члени Наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур.&#xD;&#xA;(По питанню 10 наявний взаємозв’язок з питанням 9 проєкту порядку денного).&#xD;&#xA;Проєкт рішення №1 з питання №11.  Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління. підписати вказані договори.&#xD;&#xA; (По питанню 11 наявний взаємозв’язок з питанням 10 порядку денного).&#xD;&#xA;" URLINFO="http://vkv.emitents.net.ua/" PORMAT="Акціонери до дати проведення загальних зборів мають можливість ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти office@vkv.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.&#xD;&#xA;Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Літвін Д.В., телефон +380(4740)27996.&#xD;&#xA;" PRAVOAT="Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:&#xD;&#xA;1) участь в управлінні товариством;&#xD;&#xA;2) отримання дивідендів;&#xD;&#xA;3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;&#xD;&#xA;4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.&#xD;&#xA;Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.&#xD;&#xA;Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв’язку з поданням в інтересах товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.&#xD;&#xA;Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.&#xD;&#xA;" PORPRZ="-" PORGOLOS="Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.&#xD;&#xA;Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.&#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою відповідно до пункту 62 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.23 №236 (далі – Порядок) (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.&#xD;&#xA;Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.&#xD;&#xA;Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.&#xD;&#xA;Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.&#xD;&#xA;Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.&#xD;&#xA;" DATBLT="2026-04-13T00:00:00" DATBREG="2026-04-13T11:00:00" DATBEND="2026-04-24T18:00:00" METZM="-" INSHE="Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	13.04.2026  http://vkv.emitents.net.ua&#xD;&#xA;17.04.2026  http://vkv.emitents.net.ua&#xD;&#xA;Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	 початок – 13.04.2026, 11:00;&#xD;&#xA; завершення – 24.04.2026, 18:00.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;1. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 24.04.2026.&#xD;&#xA;2. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства  http://vkv.emitents.net.ua – 13.04.2026;&#xD;&#xA;Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства http://vkv.emitents.net.ua - 17.04.2026.&#xD;&#xA;3. Адреса сторінки на власному вебсайті товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, &#xD;&#xA;http://vkv.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101&#xD;&#xA;4. Порядок участі та голосування на загальних зборах.&#xD;&#xA;Голосування на загальних зборах розпочинається:&#xD;&#xA;- щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, - об 11:00 13.04.2026 з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на вебсайті Товариства http://vkv.emitents.net.ua;&#xD;&#xA;-  з питання обрання членів Наглядової ради розпочинається об 11:00 17.04.2026 з моменту розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на вебсайті Товариства http://vkv.emitents.net.ua &#xD;&#xA;Голосування завершується о 18:00 24.04.2026.&#xD;&#xA;Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).&#xD;&#xA;Бюлетень для голосування можуть подаватися як шляхом направлення бюлетеня на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетеня в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.&#xD;&#xA;У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).&#xD;&#xA;У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.&#xD;&#xA;Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. &#xD;&#xA;5. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах товариства.&#xD;&#xA;" NUMRISH="№249" DATRISH="2026-03-18T00:00:00" DATPOV="2026-03-19T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>